Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista vinculado a Tapia por presunto lavado de dinero
- Ariel Vallejo fue detenido por orden del juez federal Tomás Rodríguez Ponte en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
- El financista habría incumplido las presentaciones mensuales obligatorias y las condiciones fijadas para acreditar su residencia.
- La investigación incorporó la compra de una vivienda en un country de Canning por unos 500.000 dólares, presuntamente pagados en efectivo.
- La causa analiza operaciones de sociedades vinculadas, movimientos de fondos y posibles impuestos omitidos.
- Una Ferrari California valuada en unos 320.000 dólares fue transferida a nombre de una jubilada y encontrada cubierta y sin patentes en Puerto Madero.
- El juzgado citó a declarar a otras 21 personas y 17 empresas, mientras deberá resolver si Vallejo continúa detenido tras ampliar su declaración indagatoria.
El avance de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero derivó en la detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue ordenada este viernes por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que el empresario incumpliera las condiciones que le habían permitido continuar en libertad y se incorporaran nuevas pruebas sobre operaciones patrimoniales bajo sospecha.
Vallejo se presentó en la sede del juzgado tras conocerse la orden y quedó detenido. La decisión también apunta a que amplíe su declaración indagatoria. Una vez que se defina su situación procesal, el magistrado deberá resolver si permanece preso o si corresponde concederle la excarcelación.
Entre los motivos centrales de la medida figuran las reiteradas faltas a las comparecencias mensuales obligatorias y las inconsistencias sobre su domicilio de residencia. Según la resolución judicial, el financista tampoco entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido dispuesto y, en algunos casos, lo hizo fuera de los plazos establecidos.
El juez consideró que esos incumplimientos no podían interpretarse como simples descuidos administrativos. A su entender, las omisiones demostraban que el imputado había dejado de cumplir las condiciones impuestas para permanecer en libertad y que el juzgado ya no contaba con certezas sobre el lugar donde residía.
La situación se agravó con la incorporación de nuevos elementos a la causa. Entre ellos aparece la compra de una vivienda en el Saint Thomas Este Country Club, en Canning, por unos 500.000 dólares que, de acuerdo con los informes incorporados al expediente, habrían sido abonados en efectivo. A partir de estos hallazgos, el magistrado amplió la acusación contra Vallejo y lo señaló como presunto jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos investigados.
La pesquisa también puso bajo análisis operaciones inmobiliarias y adquisiciones de vehículos realizadas en efectivo por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según los informes, no tenía cuentas bancarias. Además, se examinan movimientos del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022 y el volumen de fondos que circuló por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A.
Otro eje de la investigación es la determinación de posibles impuestos omitidos por Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A. y Sur Finanzas Group S.A. Estos elementos se incorporaron al expediente junto con otras operaciones y bienes que no formaban parte de la acusación inicial.
En paralelo, se investiga la venta de una Ferrari California descapotable perteneciente a Vallejo. El vehículo, valuado en aproximadamente 320.000 dólares, fue transferido a nombre de una jubilada de 73 años dos días después de haber sido identificado en el marco de la causa. Posteriormente, fue encontrado en un garaje de un edificio de Puerto Madero, cubierto y sin chapas patente. La fiscal Cecilia Incardona había solicitado su secuestro.
Las dudas sobre el domicilio del financista también pesaron en la decisión judicial. Al obtener la libertad, Vallejo había declarado una dirección en un barrio privado donde, según informó el personal de seguridad cuando intentó notificárselo, no vivía desde hacía aproximadamente un año. Los responsables del lugar dijeron desconocer dónde residía en ese momento.
Más tarde, el empresario informó que se había trasladado a una vivienda en Banfield. Su madre confirmó esa dirección cuando la Policía se presentó allí, aunque los agentes no lograron encontrarlo.
Con este escenario, el juzgado dispuso su detención y avanzó con nuevas medidas. La investigación prevé citar a declarar a otras 21 personas y a 17 empresas, en una ampliación que busca determinar el alcance de las operaciones sospechadas y la eventual responsabilidad de los involucrados.
La situación procesal de Vallejo permanece abierta: la detención no implica una condena, y será el juez quien deberá evaluar las pruebas reunidas y resolver los próximos pasos de la causa.