![2024-07-23NID_280759O_1](https://www.santafe.gob.ar/noticias/media/cache/thumb_no_full/recursos/fotos/2024/07/2024-07-23NID_280759O_1.jpeg)
La AFIP controlará transferencias de poco dinero y podría haber sanciones
ECONOMÍA 06/05/2024 Agencia de Noticias del Interior![569308](https://resizer.iproimg.com/unsafe/1280x/filters:format(webp)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/03/569308.jpg)
![](/download/publicidades.imagxs.2e882bda-e9a9-4aae-928f-4a619169a739.jpg)
![](/download/publicidades.imagen.a6b0405742305552.aW1hZ2VuLmpwZw==.jpg)
Con el objetivo de evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre distintas cuentas, las entidades financieras, como los bancos, deberán cruzar la información de manera automática con la AFIP y realizar el correcto seguimiento del dinero.
De esta forma, el organismo estará al tanto de montos bajos de transferencias bancarias entre usuarios y, en caso de no contar con documentación respaldatoria, podría haber sanciones.
La entidad controlará todas las transferencias bancarias que superen los $200.000.
Las distintas entidades financieras tendrán que informar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando las transacciones superen ese monto.
Por qué motivos la AFIP puede sancionarte
La administración puede sancionarte en varios casos, como no entregar o no emitir facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones establecidas.
En cuanto a las sanciones que puede realizar la AFIP, están la retención o rechazo de la transferencia, o solicitar la justificación de los fondos.
En caso contrario, podrían cerrar la cuenta y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Con información de www.iprofesional.com
![](/download/publicidades.imagxs.ac7ab0b4c574a46c.aW1hZ3hzLnBuZw==.png)
![](/download/publicidades.imagen.a7087284a739fcc1.aW1hZ2VuLnBuZw==.png)
![](/download/publicidades.imagxs.78d6f45e-4d50-4db4-86aa-8576ac26d55e.jpg)
![](/download/publicidades.imagen.892384ec60a5a6eb.aW1hZ2VuLmpwZw==.jpg)
![2024-07-23NID_280759O_1](https://www.santafe.gob.ar/noticias/media/cache/thumb_no_full/recursos/fotos/2024/07/2024-07-23NID_280759O_1.jpeg)
![pullarogranata](https://www.elciudadanoweb.com/wp-content/uploads/2024/07/pullarogranata.jpg)
Pullaro salió al cruce del pedido informes de Granata por presunta contratación de Susana Giménez: “Noticia falsa”
![W4wybGUo8_1300x655__2](https://www.ellitoral.com/images/2024/07/26/W4wybGUo8_1300x655__2.jpg#1722001838929)
Patrulleros: gobierno de Santa Fe defiende su compra y promete entrenar a policías en conducción
![uhxAFt6lN_1300x655__2](https://www.ellitoral.com/images/2024/07/25/uhxAFt6lN_1300x655__2.jpg#1721949346184)
Unifican la fiscalización y el registro de personas jurídicas en Santa Fe
![4RPKN2QXOJEX5PTSHI5KRZN3GQ](https://www.infobae.com/new-resizer/gos8ER18x4p3KFqPWfbnYgNKF_w=/768x432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4RPKN2QXOJEX5PTSHI5KRZN3GQ.jpg)
![572210](https://resizer.iproimg.com/unsafe/1280x/filters:format(webp)/assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/04/572210.jpg)
Grandes empresas lograron fuertes ganancias pese a la recesión en 2024: el listado
![billeteras-virtualesjpg](https://media.ambito.com/p/d881093efb7278ffa55f8263804c173c/adjuntos/239/imagenes/039/854/0039854038/billeteras-virtualesjpg.jpg)
Crece el uso de comercio electrónico y cuentas digitales por la crisis económica
![N32EQVPJUSTQH4MTHLEVHCBPJA](https://www.infobae.com/new-resizer/DbRTqUrv04XNWkFoy-gew3fx7PM=/992x606/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/N32EQVPJUSTQH4MTHLEVHCBPJA.jpg)
El Gobierno busca, junto al FMI, la formula para salir del cepo
![566793](https://resizer.iproimg.com/unsafe/1280x/filters:format(webp)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/02/566793.jpg)
Demanda de energía: cómo reaccionaron los consumidores después del fuerte aumento de las tarifas
![consumo-supermercados-inflacion-precios-gondola-alimentosjpg](https://media.ambito.com/p/e76cb7b7d6001f10406c6ee021d1a100/adjuntos/239/imagenes/041/168/0041168225/consumo-supermercados-inflacion-precios-gondola-alimentosjpg.jpg)
![pymes-industria](https://media.ambito.com/p/2598fd887db3a020138cca18a2b99f17/adjuntos/239/imagenes/041/484/0041484556/pymes-industria.jpg)
Textiles exigieron al Gobierno que incluya a la industria en el programa económico
![578683](https://resizer.iproimg.com/unsafe/1280x/filters:format(webp)/assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/07/578683.jpg)
Hubo una fuerte expansión del crédito en junio y el Gobierno alimenta la expectativa de una mejora económica
![christian-buteler1200jpg](https://media.ambito.com/p/a85942210a6621f79e338218925ae107/adjuntos/239/imagenes/041/592/0041592049/christian-buteler1200jpg.jpg)
Christian Buteler: "El Gobierno se volvió cepo dependiente dentro de su programa económico"
![consumo-comercio-ventas-alimentos-inflacion-supermercados-preciosjpg](https://media.ambito.com/p/a6dd0ab3a18a0e0c59562bf4332777eb/adjuntos/239/imagenes/041/415/0041415290/consumo-comercio-ventas-alimentos-inflacion-supermercados-preciosjpg.jpg)
El consumo volvió a caer en marzo: el derrumbe fue del 7,3% en supermercados
![pyme-1-persona-1jpg](https://media.ambito.com/p/6d6fb1556f43d3693fab742dbf31582c/adjuntos/239/imagenes/041/530/0041530072/pyme-1-persona-1jpg.jpg)
Empresario pyme advierte: "Si seguimos así vamos al cierre"
![EEGHKVL33VFJXH37SGNPBDS4GU](https://www.infobae.com/new-resizer/RCekjQEdHX_JI0eu6C2-EHIDBEI=/768x512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EEGHKVL33VFJXH37SGNPBDS4GU.jpeg)
La actividad económica cayó 8,4% en marzo y 5,3% en el primer trimestre del año
![](/download/publicidades.imagxs.c0a96bfd-1508-4479-b115-e08508ca84f1.jpg)
![](/download/publicidades.imagen.b7ba1c8c353460c7.aW1hZ2VuLmpwZw==.jpg)
![unnamed-11-e1721159261354-1536x1126](/download/multimedia.normal.afe85f2dc5a5e6a1.dW5uYW1lZC0xMS1lMTcyMTE1OTI2MTM1NC0xNTM2eDFfbm9ybWFsLmpwZw%3D%3D.jpg)
![descarga (5)](/download/multimedia.miniatura.9c34a3b8fc28286e.ZGVzY2FyZ2EgKDUpX21pbmlhdHVyYS5qcGc%3D.jpg)
![descarga (1)](/download/multimedia.miniatura.a5e4b915b3a6d0e3.ZGVzY2FyZ2EgKDEpX21pbmlhdHVyYS5qcGc%3D.jpg)
![intendentespjsantafepng](https://media.letrap.com.ar/p/32fbf4fb15f63bea2873c82cf2871a3b/adjuntos/349/imagenes/100/134/0100134150/790x0/smart/intendentespjsantafepng.png)
Santa Fe: intendentes y senadores del PJ sellan alianza interna
![e_1721930776](https://diariolaopinion.com.ar/galeria/fotos/2024/07/25/e_1721930776.jpg)
Tres oferentes para el bacheo de calzadas en barrio Brigadier López
![3SWLDUX6D5DSVJRS2QNPCFNBQU](https://www.infobae.com/new-resizer/azAnZNurNJFoaHMPq_Imp3Mo1ZU=/768x432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3SWLDUX6D5DSVJRS2QNPCFNBQU.jpg)
![RHSPTCGMMFDVPE4PR6VB2HX6TA](https://www.infobae.com/new-resizer/jYyxfx_ruYtXmtK7nKM4FUdku3Q=/768x432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/RHSPTCGMMFDVPE4PR6VB2HX6TA.jpg)
Los Macri, los Moyano y el PRO: la semana en la que crujió una relación histórica
![https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2F1-14-aDse9l1721956150013-1721956255](https://tn.com.ar/resizer/v2/https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2F1-14-aDse9l1721956150013-1721956255.jpg?auth=8c3c1638aaa1aef7719da6aa29bff02525297d31d3450336459497eeb3d821b8&width=1440)
![un-testigo-conto-que-paso-entre-tini-stoessel-y-rodrigo-de-paul-en-la-boda-de-oriana-sabatini-y-paul](https://tn.com.ar/resizer/v2/un-testigo-conto-que-paso-entre-tini-stoessel-y-rodrigo-de-paul-en-la-boda-de-oriana-sabatini-y-paulo-dybala-foto-instagram-tinistoessel-rodridepaul-3FTE2QCKCFDTJLSJHPPZJ4ECSE.jpg?auth=3172ab8ba5259f65f0854701a75bc23ffde4e72f42c2072c8e13824dd679324c&width=1440)
![uhxAFt6lN_1300x655__2](https://www.ellitoral.com/images/2024/07/25/uhxAFt6lN_1300x655__2.jpg#1721949346184)