La Justicia de EE.UU. detectó cuatro nuevas cuentas vinculadas a la firma que comercializa la marca AFA en el exterior

• La Justicia de EE.UU. detectó cuatro nuevas cuentas vinculadas a TourProdEnter LLC.
• Ya son ocho las cuentas bancarias bajo análisis en el expediente.
• Una cuenta en PNC Bank habría canalizado más de 13 millones de dólares.
• Se investiga el contrato que otorgó a la firma el 30% de ingresos internacionales.
• Transferencias incluyen fondos de sponsors como Adidas.
• El eje está en determinar la contraprestación real de la intermediaria.

La investigación judicial que se desarrolla en Estados Unidos sobre la firma TourProdEnter LLC sumó un nuevo capítulo. La Justicia de ese país detectó cuatro cuentas bancarias adicionales vinculadas a la sociedad radicada en el exterior que posee la representación comercial internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con este hallazgo, ya serían ocho las cuentas identificadas bajo análisis en el expediente.

Una de las nuevas cuentas fue localizada en PNC Bank, por donde habrían circulado aproximadamente 13 millones de dólares. Según la documentación remitida por las autoridades estadounidenses al querellante Guillermo Tofoni, esa cuenta recibió transferencias por más de 13,4 millones de dólares y operaba a nombre de TourProdEnter LLC, empresa vinculada a Javier Horacio Faroni y a su esposa, Érica Gabriela Gillette.

El caso se originó tras una denuncia por presunto fraude presentada por Tofoni luego de la ruptura de un contrato comercial con la AFA. En el expediente se investiga el flujo de fondos derivados de acuerdos internacionales firmados por la entidad deportiva y el rol desempeñado por la intermediaria radicada en Estados Unidos.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, la cuenta detectada en PNC Bank habría recibido transferencias de compañías vinculadas a contratos comerciales celebrados por la AFA en el exterior. Entre ellas figuran Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG, Star Rights Limited y Wise US. El esquema bajo análisis, según surge de la documentación, replicaría un patrón ya observado en otras cuentas: ingresos concentrados, fragmentación inmediata de los montos y posterior transferencia hacia distintas sociedades.

Entre los destinos identificados aparecen firmas como Assist Card, Prestige One Luxury, Sports Licensing, Smartsoft, Global FC, AW Capital, Bill.com y Guardians of the Ball. En este último caso, trascendió que estaría vinculada a Fabián Marcelo Ramón Saracco, señalado como cercano a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los dirigentes mencionados en la denuncia.

La investigación federal también puso el foco en las condiciones del contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y por el propio Toviggino. Ese acuerdo otorgó a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva de la marca AFA en el exterior hasta 2026. A cambio, se estableció una comisión del 30% sobre los ingresos generados fuera del país y un 10% adicional por tareas logísticas asociadas a cada operación.

Con el avance del expediente, el eje de la investigación se desplazó desde la magnitud de esos porcentajes hacia la contraprestación efectiva. Las autoridades buscan determinar qué tareas concretas realizó la empresa para justificar el cobro de esas comisiones, especialmente luego de que el gerente de Marketing y Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, declarara públicamente que las negociaciones y cierres con patrocinadores son gestionados por el equipo interno de la entidad.

En la causa ya constan registros de transferencias vinculadas a convenios con sponsors globales, entre ellos la marca deportiva Adidas. Uno de los casos testigo corresponde al acuerdo de 2024, que implicó un desembolso cercano a los 25 millones de dólares. Parte de esos fondos habría ingresado inicialmente en cuentas del Bank of America y de Citibank vinculadas a la estructura investigada, antes de su redistribución.

La Justicia intenta establecer si la firma estadounidense participó activamente en la negociación de esos contratos o si su intervención se limitó a la facturación y canalización de pagos. La respuesta a ese interrogante resulta central para definir eventuales responsabilidades y el alcance de las irregularidades denunciadas.

Mientras tanto, el hallazgo de nuevas cuentas amplía el mapa financiero bajo la lupa y profundiza una causa que combina negocios internacionales, estructuras societarias en el exterior y el manejo de los ingresos comerciales de la principal entidad del fútbol argentino.